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一文搞懂SBF案开庭第一周发生了什么?

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市场普遍的共识似乎表明,SBF(Sam Bankman-Fried)审判的头几天对他不利。

美国司法部 (DOJ) 检察官正在证实,SBF深度参与了一项欺骗客户和投资者的长期计划,这给SBF的法律辩护增加了困难。虽然SBF名义是公司负责人,但并没有注意到他的交易所FTX和对冲基金Alameda Research正在发生的腐败。

在这场备受关注的审判中,SBF始终面临着一场艰苦的战斗。FTX现任CEO是安然公司破产负责人John Jay Ray III,在Ray的指导下FTX发布文件,对SBF提出指控,让曾深受加密人士喜爱的SBF开启了“道歉之旅”,彻底改变了公众对其看法。

Cohen & Gresser律师事务所的律师在法庭上为SBF进行的辩护,似乎并没有多大效果。地区法官Lewis Kaplan显然对SBF的辩护律师感到恼火。一些旁观者表示,在一些问询中,辩护律师Chris Everdell提出的问题“80%”被驳回。事实上,检察官对误导性问题的驳回已经司空见惯。

但目前审判还处于早期阶段,审判时间可能持续六周。目前尚不清楚换了新发型的SBF是否会出庭作证。正在关注此案的 Bryan Cave Leighton Paisner LLP 合伙人Renato Mariotti以及似乎大多数律师都表示,这充其量只是一场赌博,而且可能是灾难性的。FTX 联合创始人、SBF的老朋友Gary Wang已经承认犯有欺诈罪,并提到了FTX为Alameda提供的“特权”,即允许Alameda无限提取资金。虽然前FTX开发人员Adam Yedidia表示,他在得知FTX“欺骗”客户的计划后于2022年11月辞职,但这一要点之前已从记录中被删除。

以下是迄今为止审判的主要亮点和细节,以及法庭外发生的事件,比如《大空头》作者Michael Lewis在其新书《Going Infinite》中关于SBF的爆料。

  • FTX联合创始人Gary Wang在10月6日(北京时间)出庭作证表示,他是美国司法部的第四位证人。他承认,FTX给了SBF的对冲基金Alameda Research“特权”。Alameda有很大的信用额度,可以在FTX平台上更快地执行订单,并且可以无限提取资金。Gary Wang表示,Alameda Research被允许保持负余额。当FTX崩溃时,Alameda已经从平台上提取了80亿美元,并从其信贷额度上提取了650亿美元。Gary Wang还作证表示,FTX和Alameda的高管,包括Caroline Ellison和Nishad Singh,故意犯下电信欺诈、证券欺诈和大宗商品欺诈。
  • 风投公司Paradigm联合创始人Matt Huang在SBF审判期间表示,已将其对FTX的2.78亿美元投资“标记”为“零” 。Matt Huang描述了Paradigm两次向FTX总共投资约2.78亿美元的过程。Matt Huang表示,FTX早期市场份额的快速增长让他感到兴奋,但他对FTX缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而SBF曾向其表示Alameda Research在FTX没有优惠待遇。
  • 根据FTX前高级工程师Adam Yedidia的证词,Adam Yedidia曾于2022年6月与SBF会面并向SBF询问FTX状况,SBF称“去年我们是刀枪不入的,但今年我们不是。可能需要六个月到三年的时间才能纠正这一问题”。后来,SBF还向Adam Yedidia表示,SBF曾试图从阿联酋筹集资金以增强交易平台的现金储备,但并未成功。
  • 随着美国检察官继续追回资产,SBF拥有的两架价值数百万美元豪华飞机(但据报道他从未使用过)可能会被没收。在10月4日晚间提交的文件中,美国司法部发布的没收法案将两架飞机(Bombardier Global和Embraer Legacy)列为其拟没收的SBF资产。
  • 根据 Michael Lewis的新书《Going Infinite》,在2021年SRM代币大幅上涨,创下13.72美元的历史新高后,SBF改变了SRM代币的锁仓期,因为SBF担心员工会变得太富有而无法专心工作。在Serum合同的细则中,SBF为自己保留了延长Serum锁仓时间的权利,将所有员工的Serum代币锁定了七年。
  • SBF审判的12名陪审员已确定,另外还有6名候补陪审员。他们最终决定SBF是否犯有欺诈行为。通过整个星期观察,记者和旁观者都表示陪审团有时似乎对审判感到无聊,据报道至少有一名陪审员打瞌睡。(12名陪审员名单如下:①39岁女医师助理,怀孕10周,医学背景,丈夫做网络开发;②33岁的女护士,独自住在纽约州韦斯特切斯特;③40岁女性社会工作者,目前失业;④53岁女性,杜克大学毕业生,离婚,全职在家,是两个孩子的母亲,此前曾在非营利组织管理筹款活动;⑤59岁男性,已婚,有3个孩子,其中一个孩子在银行工作;⑥50岁的Metro North女售票员,五个孩子的母亲,其中三个孩子住在家里,两个孩子在大学;⑦47岁的女性高中图书管理员,单身,与她的猫、姐姐和生病的母亲住在一起;⑧65岁女性退休狱警,三个孩子的母亲;⑨61岁美国邮政局男性员工,无妻无子;⑩43岁乌克兰女性,在彭博社从事IT工作,来美15年,已离婚,有两个孩子;⑪55岁的女性特殊教育教师,原来自百慕大银行,曾在滑铁卢大学读本科,并在纽约大学和西顿霍尔大学获得硕士学;⑫69岁男性,香港退休投资银行家,曾就读于莱斯大学和斯坦福大学,有妻无子,确诊患有非霍奇金淋巴瘤)
  • 在开庭陈述中,美国检察官称SBF的加密帝国是一座“建立在谎言之上”的“纸牌屋”。在审判过程中,撒谎已经成为屡屡发生的事情,FTX 联合创始人 Gary Wang 也表示,SBF在Alameda增加债务和杠杆的能力方面“撒了谎”,使FTX客户资金面临风险。
  • SBF的辩护律师在审判期间认为SBF的行为是出于“善意”,律师致力于证明商业错误—即使是像挪用80亿美元这样的巨大错误—并不一定是犯罪。SBF企业发展太快并急剧崩溃并非是SBF的过错。律师将部分责任归咎于Caroline Ellison,并表示她未能采取保障措施。Ellison已经认罪,或将于下周二SBF审判中出庭作证
  • 美国检察官10月4日重申,现有的法律框架足以指控SBF犯有与欺诈相关的违法行为,并驳回了SBF此前的说辞,即“明显缺乏相关法律或指导,直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用,而并非被允许的商业行为”。
  • 根据 Michael Lewis的新书《Going Infinite》中的说辞,Alameda Research在第一轮融资中筹集的1.7亿美元几乎全部亏损,这笔资金主要由“有效的利他主义社区”支持。除了在美国购买廉价比特币并在日本出售以获取利润的套利策略之外,其高频交易策略也存在问题,不过最初几个月就损失了数百万美元,有一个月每天损失超过50万美元,而一些交易基金由于资金管理不善而“干脆消失了”。
  • SBF起诉他的保险公司CNA,称其未能支付与针对欺诈指控进行辩护相关的法律费用。SBF的法律诉讼提到了与FTX有关的十几起民事和监管诉讼,这表明法律费用正在不断增加。
  • FTX前发言人Kevin O’Leary(加拿大著名商人)表示,随着加密行业转向接受监管,“加密牛仔”时代已经结束。据《Going Infinite》书中的说法,FTX向这位加拿大著名商人支付了1570万美元的报酬,购得了“20小时服务、20个社交帖子、一顿虚拟午餐和50个签名”。但并非所有FTX高管都认同这笔交易的价值。SBF却表示粉丝会听取财务建议。因为投资是一种社交,虽毫无意义,但事实就是如此。据书中称,SBF还试图聘请CNBC主持人Jim Cramer。

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