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FTX暴雷案首度庭审:相关各方出庭作证,矛头纷纷指向SBF

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根据一项认罪协议,FTX 联合创始人 Gary Wang 告诉陪审团,他是在 Sam Bankman-Fried(以下简称 SBF)的指导下参与了金融犯罪,并详细描述了其中一些犯罪行为。

●证人的证词向陪审团证明,SBF 知道 FTX 的财务困境,但却向公众和投资者撒谎。

●法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)严厉批评了马克·科恩(Mark Cohen)的团队浪费时间和重复提问,似乎没有取得多少成果。辩护的主要目标似乎是贬低检方的证人,但执行得不佳。

●在辩护交叉审问期间,SBF 显得苦恼,双手捏成拳头,摩擦着眼睛。即使是 SBF 最亲近的盟友也可能明显察觉到辩护的困难。

10 月 5 日星期四,FTX 和 Alameda Research 的联合创始人 Gary Wang 出庭作证,反对他的前商业伙伴 SBF,这是这位堕落的加密奇才刑事审判的第一个全天证人证词。

在可能是他最严厉的证词中,Wang 表示,他同意在压力下从公司获得巨额个人贷款。他还说,他实际上从未见过这笔钱,这说明这两家公司存在更广泛的金融欺诈模式。

检察官在当天的最后一次交谈中问 Wang:“这笔贷款的钱进入了你的银行账户吗?”

Gary Wang 这位 SBF 以前神秘的联合创始人回答道:“没有。”

Gary Wang 的证词为这忙碌的一天画上了句号。前 FTX 开发者亚当·耶迪迪亚(Adam Yedidia)的证词结束了,耶迪迪亚讲述了 2022 年 6 月的一次谈话,在谈话中,SBF 清楚地了解 FTX 的财务问题。再加上 SBF 发了很多推文,试图让公众相信,FTX 一切都很好,这似乎为他被控电信欺诈提供了事实依据。

在审判期间,SBF 本人一直沉默寡言,似乎全神贯注于笔记本电脑上的文件。但当 Wang 的证词开始时,SBF 第一次密切关注证人。

Wang 保持沉默,给出简短而专注的回答。他详细说明了他在为 Alameda Research 在 FTX 平台上创建“特殊特权”的角色,该特权允许公司从交易所“无限提取资金”,并比其他市场制造商更快地下订单。这意味着 Alameda 不仅可以“抢跑”竞争对手,还可以“抢跑” FTX 客户,实际上是使用作弊码每时每刻从他们那里偷走。

Wang 表示,Alameda 在 FTX 上的信用额度为 650 亿美元。这比 Wang 描述的 FTX 做市商正常的“几十到几百万美元”高出几个数量级。这也比消失的 80 亿美元客户存款高出数倍。

Wang 还描述了 SBF 指导他实现这些功能。

SBF:“我们不是刀枪不入的”

当天早些时候,前 FTX 工程师亚当·耶迪迪亚(Adam Yedidia)通过详细描述 FTX 财务状况的时间表结束了他的证词。耶迪迪亚穿着不合身的西装,领带松松垮垮,完全是一个社交上尴尬的计算机开发者的形象。

耶迪迪亚回忆说,他被分配自动化客户存款流程,并在这个过程中得知 Alameda Research 借了 80 亿美元的 FTX 客户资金。2022 年 6 月,在 FTX 和 Alameda 所在的奥尔巴尼度假村举行了一场桨网球比赛后,Yedidia 向 SBF 表达了这些担忧。

SBF 回答说,虽然 FTX 在 2021 年是“刀枪不入”的,但“我们今年(2022 年)不是刀枪不入的。”

Yedidia 重述了 Sam 的估计,即 FTX 将在“6 个月到 3 年内”再次“刀枪不入”。

显而易见的是,早在 2022 年 6 月,SBF 就意识到 FTX 存在严重的财务问题。早前的证据包括,SBF 仍在推特上向客户保证,直到 2022 年 11 月,FTX 还“很好”。这两组事实似乎清楚地构成了欺诈的证据。

简而言之,辩方试图破坏耶迪迪亚证词的努力是软弱无力的。

辩护律师问耶迪迪亚:“你会说目前没有一家加密公司是刀枪不入的吗?”

这似乎反映了一种更大的防御策略,即将 FTX 的操作细节与“整个加密行业”混为一谈。

但检察官反对这个问题的性质,并将其排除在诉讼程序之外。辩方在要求证人对超出其证词范围的问题发表评论时,面临数十个这样的反对意见。卡普兰法官一次又一次地站在控方一边,让辩方明显不知所措。

最终,卡普兰还召集了一次庭外会议,似乎严厉批评了辩护律师提问的重复性质。在迄今为止的每一次交叉审问中,辩护律师都花了大部分时间要求证人重复已经由检方提问中确认的事实。

辩护方似乎还试图通过多次询问他作证的免责协议来贬低耶迪迪亚的证词。但与 Gary Wang 不同,耶迪迪亚在得知 Alameda 花费客户存款后辞去了 FTX 的职务,并没有被指控犯有犯罪行为,因此这种攻击方式并不令人信服。

SBF 的父母表现出压力

在辩护律师对耶迪迪亚进行的交叉审问中,法庭上出现了一段戏剧性的时刻。在证词期间的多次场合,可以看到 SBF 摘下眼镜,低下头,将拳头磨擦到眼睛上,持续数分钟,可能是为了掩盖或抑制眼泪。SBF 的父亲,约瑟夫·班克曼,也显得沮丧。

但辩护的失误的真正深度直到检方进行“重返”审问时才显现出来,这是对耶迪迪亚的第三轮质询。辩护律师曾询问耶迪迪亚有关 SBF 的个人消费习惯,似乎在暗示不购买昂贵衣物或豪华汽车意味着他是一个诚实的人。

但检方只问了耶迪迪亚一个简单的关于花钱的跟进问题:“你听说过 FTX Arena 吗?”

这个问题引发了法庭内的笑声浪潮,耶迪迪亚详细说明了花费 1 亿美元购买前迈阿密热火队球馆命名权的奢侈开支。

耶迪迪亚的证词以一个个人问题结束。离开 FTX 后,他从住在巴哈马的价值 3500 万美元的顶层公寓的生活中成为了一名高中数学教师。虽然这是一种道德提升,但这突显了与 FTX 的关联对即使没有被指控参与 SBF 涉嫌犯罪的人员也产生了多大的影响。

投资者欺诈

在耶迪迪亚和 Wang之间,我们还听到了来自以加密行业为重点的风险投资基金 Paradigm 的联合创始人 Matt Huang 的证词。与检方的其他证人一样,Huang 表现出冷静,似乎可信,措辞谨慎,回答具体而简洁。

Huang 确定,似乎对 Paradigm 隐瞒的事实可能会影响他们向该平台投资近 3 亿美元的决定。具体来说,Huang 证实,如果知道 Alameda Research 获得了 FTX 的“清算引擎”特殊豁免,并且 Alameda 正在将客户资金用作投资资本,Paradigm 将更不可能投资。

Huang 证词说:“我们的一般认识是,交易所会接受客户存款并将其保管起来。”

关于整个加密行业,他后来说:“普遍认为客户存款是神圣的。”

Huang 的证词是首次涉及对 SBF 的证券欺诈指控,这些指控基于对资本投资者关于 FTX 业务的误导。

在被问及 Paradigm 对 FTX 的 2.78 亿美元投资的当前价值时,Huang 直言不讳:

“我们把它计提为零。”

后续议程

星期五的法庭会议将提前结束,以适应一名陪审团成员的旅行计划,时间是美国东部时间下午 2 点。这可能主要用于完成 Wang 的证词(当前已结束)。

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