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盘点Luna崩盘后遭受重创的机构

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在过去的两周里,特拉(LUNA)和UST像史诗一样崩溃,市值蒸发了500多亿美元,引起了市场的关注。不仅散户损失惨重,很多重仓机构和加密货币名人也遭受重创。
5月8日,波场创始人孙给tera创始人dokwon留言,称他正在抄袭UST底部,酝酿一个大新闻——用UST和波场稳定币形成流动性池,增加USD交易场景。

机构


机构
一向聪明的孙,没想到UST崩盘这么厉害。仅仅两天后,UST价格再次下跌;根据5月8日0.99美元的购买价格,UST累计下跌90%以上。
当然,最近抄底的故事很常见。此外,更多支持露娜生态和UST的长期重仓机构遭受了重大损失,包括币安、定量机构jumpcrypto、韩国风险投资hashed、三箭资本等数十家投资机构和加密项目。
一、机构浮亏,损失惨重。
terra爆发后,币安创始人赵长鹏(CZ)在twiter上多次发言,对社区补偿计划提出建议,对tera的不作为表示愤怒。由于terra团队没有立即提出有效的解决方案,币安率先暂停了UST和LUNA在平台上的交易,然后重新开放。
根据赵的推文,钱安的投资机构Binancelabs于2018年向Terra投资了300万美元,获得了1500万LUNA代币(私募股权价格为0.2美元),未参与后续融资。此后,这1500万代币从未在地址(点击跳转)中移动或出售,峰值接近18亿美元(LUNA最高119美元)。此外,钱安还通过质押获得了1200万UST(非购买收入),从未出售或移动过。
目前,LUNA和UST的总价值约为90万美元;根据最高价格估计,货币安全亏损超过18亿美元;根据2018年300万美元的投资,四年累计亏损210万美元,亏损率为70%。
除了币安,被称为tera的四大护法——Jump、三箭、Hashed和Delphi在这场暴跌中也遭受了巨大的损失。
Hashedventures是韩国老风险投资机构的早期支持者之一。多次公开吹捧Tera技术的先进性,参与2021年Tera风险投资,帮助筹集2500万美元。
Hashedventures多次表示,其财务状况良好,不受危机影响。但根据链上的数据,该公司在columbus3主网上质押了2700多万LUNA,在columbus4主网上质押了970万LUNA,在columbus5主网上质押了1320万LUNA。根据LUNA的高价,Hashed账面损失总额超过35亿美元。
其他机构的损失还不清楚,但也有LFG的痕迹。
今年2月,由Jumpcapital和三箭资本(threarowscapital)牵头,成立LFG,支持UST联动,成功融资10亿美元。
LFG公开购买了价值近30亿美元的BTC。在这场暴跌中,LFG账户利用比特币储备拯救市场。目前,该账户剩余资金约2亿美元,投资机构亏损率高达90%。
根据theblock的数据,当UST出现故障时,Jumpcrypto层试图稳定价格,并利用以太坊上的三个地址将其他稳定的货币流动性增加到Curve上,超过6.825亿美元。最终,LP代币只撤回了近6亿美元(5.93亿美元)的UST流动性,损失了近1亿美元。之后,Jumpcrypto将UST铸造成LUNA,试图稳定UST价格。最后,Jumpcrypto损失了数亿美元。
Delphiventures直接在官方博客上披露,2022年2月,Delphiventures参与LFG融资,Delphiventures投资1000万美元,但在Tera危机期间未出售LUNA;根据目前LUNA的价格,这笔资金已经完全亏损。
此外,Delphiventures表示,2021年第一季度,在二级市场购买了少量LUNA代币(占资产净值的0.5%);然后继续增加头寸。根据LUNA的高价,LUNA和其他Terra资产曾占Delphiventures资产净值的13%左右。当然,这些资产目前正处于巨大的浮动亏损状态。
上述机构基本上是特拉的长期生态支持者。虽然与高点相比,账面损失惨重,但作为早期投资者,头寸成本较低,许多机构死于逆市逢低买入。
5月10日,UST暴跌至0.6美元,一只名叫Arca的数字基金开始逢低买入。该机构由Ryansteinberg共同创立,资产管理规模达到5亿美元。当天暴跌后,Arca给LP发了一封信,明确表示公司将加倍对UST的投资。我们相信UST最终会保持联系。现在可以打折购买UST,存入FTX,获得100%APY(年收益率)。
然而,UST的价格继续暴跌,跌至0.03美元的最低水平。有传言说Arca面临破产,无法偿还债务。后来,该公司的发言人表示,尽管该公司遭受了严重损失,但它仍有能力偿还并继续运营。
二、城门失火,影响池鱼。
由于UST脱锚,LUNA连锁反应暴跌,许多相关项目也受到影响,遭受重大损失。
5月13日,Kavanetwork原生分散稳定货币USDX崩盘,价格暴跌至0.65美元。主要原因是USDX的一些抵押品是UST。后来,Kava从抵押品中删除了UST,并计划从KavaSwap中删除UST和LUNA流动性池。
同日,VenusProtol发表声明称,在Luna价格极度波动后,Chainlink暂停Luna价格更新,导致Luna价格在Venus贷款市场保持0.107美元,当时市场价格降至0.01美元,部分用户趁机套利,最终导致协议损失约1120万美元。因此,Venus风险基金承担损失,并计划投票离开Luna和UST市场。
最近,Curve社区建议将UST池从Gauges中删除,以防止VenusProtocol事件重复同样的错误,不再为其提供流动性激励。此举旨在防止一些用户通过流动性池分布不均匀而产生的高滑点。

此外,据国外媒体报道,一款名为Stablegains的收入生成应用程序曾向用户承诺年利率为15%(以USD计价)。然而,在没有通知用户的情况下,Stablegains将所有资金投入Anchor(年化收入超过20%),试图赚取差价。随着UST价格的暴跌,Stablegains负担不起退出所有资金,最终导致4878名客户损失了4000多万美元。此后,Stablegains将其应用中的面额从USD改为UST,并删除了旧条款,试图蒙混过关,但最终被用户曝光。目前,它正面临集体诉讼。
随着UST价格的暴跌,Defi保险项目InsuraceProtocol发挥了自己的作用。
自2021年7月以来,Insurace为Tera生态提供了保险支持;对于UST的崩溃,保险索赔的触发点是UST10天的平均价格低于0.88USD。5月13日,保险索赔正式触发。Insurace提出了详细的索赔计划,并在社交媒体和博客上发布;购买保险产品的用户可以通过平台申请索赔,如果保单仍在有效期内。接受后,Insurace会提出社区投票建议,统一处理后续索赔。
InsuraceuraceProcol项目表示,如果UST归零,我们预计将支付约2200万美元(赔偿)。在与一些政策持有者交谈后,我们的最新估计显示,总金额约为1500万美元。我们的TVL大约是5000万美元,收入超过200万美元,加上储备资本。所以,即使UST是0美元,我们也有足够的资金。
三、成功逃顶,稳定军心。
当然,有些机构很早就闻到了危险,提前减仓,成功逃脱了巅峰。特蕾莎爆发后,为了稳定军心,该机构还向LP发出通知,澄清关系。
5月8日,LUNA价格降至65USDT,UST价格首次短暂脱钩,触发欧易OKX风险控制系统,然后启动自动赎回机制,通过APP、电子邮件、推特等方式,将用户的全部资产从链上赎回。根据官方数据,这次涉及数万用户。当赎回到账户时,UST的价格为0.996USDT,成功避免了用户的损失。
比特币矿业公司argoblochain的首席执行官彼得·wall在第一季度的财务报告电话会议上也表示:我们确实有一些UST,但我们对特拉生态系统的投资并不多。在UST完全崩溃之前,argo以每件0.93美元的价格出售。一般来说,考虑到我们的收入,我们在特拉生态系统中的地位几乎达到了收支平衡。
另外,Panteracapital曾两次投资TeraformLabs,也表示已经套现。首席投资官乔伊·Krug表示,该公司早在上周UST崩盘前就实现了近80%的LUNA投资,但没有披露具体数据。
5月12日,DragonflyCapital、MulticoinCapital、frameworkVentures等公司首席执行官,联合创始人和投资者在推特上保证不持有UST和LUNA或相关投资。此外,6thmanventures投资者mikedaodaodas,加密工资支付项目onjuno,NFT项目Bywassies,收藏家组织Fingerprintsdao,也在推特上宣布不持有相关资产。加密投资公司AringtonCapital还删除了与其1亿美元Anchor收益基金相关的内容。
长期以来,Galaxydigital一直支持露娜,最近也备受关注。该公司披露了流动性、资本和运营业绩,表明储备中没有使用算法稳定货币。要知道,Galaxydigital的创始人兼首席执行官迈克·Novogratz一直是露娜的头号粉丝,甚至在手臂上纹身,被全网嘲笑。
Novogratz在最新的公开信中表示,这个纹身将不断提醒他加密风险投资需要谦虚,他也肯定了UST的愿景。
四、后续进展。
5月14日,Tera创始人Dokwon在媒体上声称,LUNA和UST在崩盘期间没有出售,并向事件受害者道歉,并表示正在寻找重建之路。
然而,这种说法显然不能满足遭受重大损失的投资者。此外,有关特朗普的负面消息相继曝光:在LUNA和UST崩溃之前,Dokwon解散了TeraformLabs;特朗普的内部法律团队已经辞职;LFG有很多自救的问题,刀背上花了8万个BTC。。。各种问题让Dokwon在社区中不诚实。受害者开始起诉特朗普及其创始人在新加坡(LFG注册地)和韩国(特朗普注册地)。
据Reddit网友称,一些新加坡居民已向新加坡警方报案。据他们所知,至少有1000名新加坡人购买了UST和LUNA并遭受损失,并指控Terra是一个骗局,要求警方调查其创始人Dokwon。
据《文化日报》报道,韩国投资者决定以涉嫌欺诈罪起诉首尔警察局。LKB&Partners律师事务所还计划申请临时扣押Dokwon财产,并以欺诈指控提起Dokwon诉讼。据报道,律师事务所资本市场法律团队和知识产权团队的六名律师正在撰写和审查临时扣押财产的申请和首席执行官的投诉。
此外,韩国金融证券犯罪联合调查组正式启动Tera调查,包括Dokwon等团队核心成员。韩国金融证券犯罪联合调查组由不同金融监管机构的成员组成,旨在起诉证券欺诈和不公平交易。特拉是调查组重组后开始的第一次案件调查。

机构


机构
最新消息是,Dokwon提出的LUNA持有人投票1623,49.1%,超过法定LUNA投票数,但未达到50%;80%投票的用户表示支持;投票将于5月25日结束。如果提案得到足够的支持,Tera将被分成两个区块链,一个是Tera新链,不包括算法,另一个是原链。
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